Junto a 15 empresas y 25 personas; Además, presentó una denuncia ante la FGR para que se realice las investigaciones pertinentes y se determinen responsabilidades
Agencias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó a 40 objetivos –25 personas y 15 empresas– vinculados con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta realice las investigaciones pertinentes y determine responsabilidades.
Una fuente con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas confirmó que entre las personas bloqueadas figura la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y José Alfredo Hernández Casillas, contratista de material electoral, así como “parte de sus socios”.
El anuncio de la unidad de Hacienda se da a más de dos semanas de que empezara una oleada de filtraciones sobre presuntas prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de la exconsejera presidenta del INE y a más de una semana de que su salida del organismo electoral.
“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, informó la unidad de Hacienda en un comunicado.
Agregó que la incorporación de estos 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
La UIF detalló que tomó esta medida “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.
Además de incorporar a las 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo es que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a la ley, si existen responsabilidades derivadas de las operaciones financieras detectadas.
La UIF aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, señaló que las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
La dependencia también reiteró que sus acciones se realizan bajo los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de las personas involucradas.
Con estas medidas, la UIF busca reforzar la detección de operaciones financieras de riesgo y la coordinación con otras autoridades para investigar posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita.
La UIF reitera sus compromisos con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera”, finalizó.