A través de un reporte oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó que las determinaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos respecto al Cártel de Santa Rosa de Lima sirven como un complemento vital para las tácticas de bloqueo ya vigentes en territorio nacional. Esta mañana, el Departamento del Tesoro estadounidense hizo pública la imposición de sanciones contra dicha célula delictiva y su dirigente, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, lo que deriva en la inmovilización inmediata de sus bienes y mecanismos para realizar transacciones. Según la dependencia mexicana, este movimiento internacional robustece las limitaciones económicas impuestas previamente a la banda y sus asociados, dificultando sus movimientos en el engranaje financiero global y transfronterizo. Bajo la dirección de Omar Reyes Colmenares, quien asumió la titularidad en agosto, se enfatizó que “En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización, lo que permitió, con anterioridad, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz (a) El Marro, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano”. Estas acciones de inteligencia se han fundamentado en el rastreo meticuloso de capitales, métodos de ocultamiento y nexos con el trasiego ilegal de combustibles.
Se aclaró que la intervención de la OFAC se alinea con una estrategia de colaboración entre naciones para minar la solvencia de grupos con presencia transnacional que vulneran la tranquilidad pública y áreas críticas de la economía. Por ello, se sostuvo que “Este refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones”, mientras que se añadió que “De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal”.
Finalmente, la institución aseguró que mantiene un vínculo constante con organismos de supervisión tanto locales como globales, respetando los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para detectar peligros y asfixiar financieramente a los grupos que amenazan la integridad del sistema bancario y la paz ciudadana.